刑民交叉案件，经两级法院五次审理，全面驳回原告1.3亿元诉请

上海瀛东律师

2020-05-15 17:23
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2014年6月，杨某某向黄浦法院起诉M公司，要求M公司偿还杨某某借款本金4000万元及自2007年至今的利息等共计1.3亿元。

来源：上海瀛东律师（ID：winteam500-sh）

2014年6月，杨某某向黄浦法院起诉M公司，要求M公司偿还杨某某借款本金4000万元及自2007年至今的利息等共计1.3亿元。M公司经全面比选，决定聘请郑大鹏律师代理此案。

刑民交叉案情复杂

本案并非简单的借贷纠纷，杨某某曾于2014年提起过民事诉讼。彼时，黄浦法院经审理认为该案涉嫌经济犯罪，裁定移送公安机关处理。其后，案件线索被公安机关退回，杨某某申请撤诉获法院准许。

郑大鹏律师接案后，全面梳理M公司与杨某某之间上百笔借款的资金往来，细致分析与两者直接相关的近百个商事主体及个人之间的各类纠纷，准确区分刑民交叉的各个涉案事实，及时制定了全面、系统、刑民联动的应诉方案。

抽丝剥茧还原真相

鉴于杨某某的幕后老板金某某曾利用M公司的股东间纠纷，实际控制过M公司公章（其私刻）和银行账户，如何确认M公司真正的法人意志，如何区分公章的真假，如何甄别资金流水的性质，成为本案的核心问题和重大难点。但在证据方面，因M公司在相关时段的经营管理混乱，各类证据材料缺失严重，被告方证据体系存在多个重大缺陷。反观原告方，资金流水清晰、借款合同确凿，诉讼形势基本呈现一边倒的不利局面。

查明案件的事实、去伪存真离不开对案件细节及合理性的考量。郑大鹏律师一方面积极联系公安机关、检察院和法院，争取之前刑事案件办案机关的支持，另一方面多方调取涉案资金流水去向，全面收集涉案合同中M公司的公章系伪造、涉案资金并非借款的各类证据，有效还原了M公司的两枚公章、法人章及财务专用章一直处于杨某某及案外人金某某的控制之下、M公司在涉案时段并未实际经营，等案件细节，为最终的胜诉备好了拼图。

有效抗辩全案胜诉

本案历经两次黄浦法院一审（其中一次原告撤诉），二中院二审发回，黄浦法院重审，二中院重审二审，共五次审理。庭审过程中，郑大鹏律师、傅荣律师所提出的抗辩意见均被采纳，如：M公司作为一家项目公司，在案涉时段并无借款需求；杨某某本人并无出借能力，杨某某在庭审中无法对我方提出的借款过程、具体经办人等细节予以充分举证；涉案合同中M公司的印章在案涉时段处于案外人金某某的控制之下；涉案资金流水系金某某在其控制的各关联公司之间相互划转。此外，针对杨某某为获取M公司商业秘密向法院提出的审计申请，郑大鹏律师充分举证证明并无审计必要，亦获法院支持。

目前，以二中院已驳回杨某某的全部诉讼请求而结案。

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原标题：瀛东业绩┃刑民交叉案件，经两级法院五次审理，全面驳回原告1.3亿元诉请

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